Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «ЛОМО» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «ЛОМО» |
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru |
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 12.04.2022 |
2. Содержание сообщения |
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.04.2022 г.
Форма проведения: заочное голосование 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОМО» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества. Формулировка решения по вопросу №1: «Учитывая Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 1. Определить 11 мая 2022 года датой, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОМО» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного Общества.
2. Сообщение об определении даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ЛОМО» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества опубликовать до 20 апреля 2022 года в периодическом печатном издании – газете «Санкт-Петербургские ведомости» и разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru».
Итоги голосования по вопросу №1: Результаты голосования: «ЗА» единогласно. Решение принято.
|
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов 3.2. Дата “12” апреля 2022 года М.П. |