Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «ЛОМО» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «ЛОМО» |
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru |
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 25.02.2022 |
2. Содержание сообщения |
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.02.2022 г.
Форма проведения: заочное голосование 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О предложениях акционеров к годовому общему собранию акционеров Общества по включению в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров.
Формулировка решения по вопросу №1:
В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список следующие кандидатуры: 1. Адейшвили Нодари Георгиевич – генеральный директор ООО «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ», выдвинут Ильичевым В.В.; 2. Алексашин Анатолий Александрович – советник Президента АО «ОСК», выдвинут Ильичевым В.В.; 3. Аронов Александр Михайлович – генеральный директор АО «ЛОМО», выдвинут Ароновым А.М.; 4. Аронов Олег Александрович – член Совета директоров АО «ВОМЗ», выдвинут Ароновым А.М.; 5. Быков Дмитрий Вячеславович – генеральный директор ООО «АТРИУМ», выдвинут Ильичевым В.В.; 6. Годионенко Максим Витальевич – генеральный директор ООО «Управляющая Компания «АДЕПТА», выдвинут ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ»; 7. Зверева Марина Анатольевна – заместитель генерального директора АО «ЛОМО», директор филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость», выдвинута ООО «Вирибус»; 8. Ильичев Василий Валентинович – член Совета директоров АО «ЛОМО», выдвинут Ильичевым В.В.; 9. Ильичев Сергей Васильевич – директор фонда экономических исследований «Михаила Хазина», выдвинут Ильичевым В.В.; 10. Ильичев Юрий Валентинович – член Совета директоров АО «ЛОМО», выдвинут Ильичевым В.В.; 11. Клебанов Александр Иосифович – заместитель директора филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость», выдвинут ООО «Вирибус»; 12. Куликов Михаил Михайлович – заместитель директора филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость», выдвинут ООО «ММК Менеджмент»; 13. Ловцюс Владимир Викторович – директор по развитию и согласованию АО «ЛЕНТЕХГАЗ», выдвинут Ильичевым В.В.; 14. Осипов Владимир Сергеевич – заместитель генерального директора по НИОКР АО НПК «БАРЛ», выдвинут ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ»; 15. Петров Александр Николаевич - первый проректор Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, выдвинут ООО «ММК Менеджмент»; 16. Плеханов Анатолий Александрович – член Совета директоров АО «ЛОМО», выдвинут Ильичевым В.В.; 17. Якубовская Светлана Анатольевна – генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ», выдвинута ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ».
Итоги голосования по вопросу №1:
Результаты голосования: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
Вопрос № 2: О предложениях акционеров к годовому общему собранию акционеров Общества по включению в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии.
Формулировка решения по вопросу №2:
В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии следующие кандидатуры: 1. Калинин Вадим Константинович - кандидат экономических наук, член корреспондент Российской инженерной академии; 2. Курочкина Анна Александровна – Заведующая кафедрой экономики предприятия природопользования и учетных систем ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет», доктор экономических наук, профессор; 3. Петрова Ирина Ивановна – Доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, кандидат экономических наук.
Итоги голосования по вопросу №2:
Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
Решение принято простым большинством голосов.
|
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов 3.2. Дата “25” февраля 2022 года М.П. |