Существенные факты

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.02.2021 г.

      Форма проведения: заочное голосование

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4-СД/2020 от 26.02.2021 г.  Совета директоров АО «ЛОМО»

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

• Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

• В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров:

  Аронов А.М., Аронов О.А., Годионенко М.В., Зверева М.А., Ильичев В.В., Ильичев Ю.В., Клебанов А.И., Клебанова Е.И., Осипов В.С., Плеханов А.А., Якубовская С.А., чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

• Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1. О предложениях акционеров к годовому общему собранию акционеров Общества по включению в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров.

Решение по вопросу №1:

В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список следующие кандидатуры:

1.         Алексашин Анатолий Александрович – Советник Президента АО «ОСК», выдвинут Ильичевым В.В.;

2.         Аронов Александр Михайлович – Генеральный директор АО «ЛОМО», выдвинут   ООО «РАКУРС»;

3.         Аронов Олег Александрович – член Совета директоров АО «ВОМЗ», выдвинут   ООО «РАКУРС»;

4.         Годионенко Максим Витальевич – Генеральный директор ООО «Управляющая Компания «АДЕПТА», выдвинут ЗАО «БОСИ-Тренд»;

5.         Зверева Марина Анатольевна – Заместитель генерального директора, директор филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость», выдвинута   ООО «РАКУРС»;

6.         Ильичев Валентин Васильевич – директор по маркетингу АО «БАЛТИЙСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», выдвинут Ильичевым В.В.;

7.         Ильичев Василий Валентинович – член Совета директоров АО «ЛОМО», выдвинут Ильичевым В.В.;

8.         Ильичев Сергей Васильевич – Директор фонда экономических исследований «Михаила Хазина», выдвинут Ильичевым В.В.;

9.         Ильичев Юрий Валентинович – член Совета директоров АО «ЛОМО», выдвинут Ильичевым В.В.;

10.       Кисличенко Виталий Иванович – Генеральный директор АО «Русско-Балтийский Вагонный завод», выдвинут Ильичевым В.В.;

11.       Клебанов Александр Иосифович – заместитель директора филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость», выдвинут ООО «Вирибус»;

12.       Клебанова Екатерина Ильинична – заместитель генерального директора ООО «Вирибус», выдвинута ООО «Вирибус»;

13.       Куликов Михаил Михайлович – руководитель департамента имущественных отношений филиала АО «ЛОМО» ОП УК «ЛОМО – Недвижимость», выдвинут ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ»;

14.       Осипов Владимир Сергеевич – Директор Департамента информационно-интегрированных космических систем АО «ОРКК», выдвинут ЗАО «БОСИ-Тренд»;

15.       Плеханов Анатолий Александрович – член Совета директоров АО «ЛОМО», выдвинут Ильичевым В.В.;

16.       Якубовская Светлана Анатольевна – генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ», выдвинута ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ».

Итоги голосования по вопросу №1:

Результаты голосования: «ЗА» единогласно. Решение принято.

Решение по вопросу №3:

В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

1.      Калинин Вадим Константинович - кандидат экономических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии;

2.      Курочкина Анна Александровна – Заведующая кафедрой экономики предприятия природопользования и учетных систем ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет», доктор экономических наук, профессор;

3.      Петров Александр Николаевич – Первый проректор Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.

Итоги голосования по вопросу №3:

Результаты голосования: «ЗА» единогласно. Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов

3.2. Дата “26” февраля 2021 года                              М.П.