Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «ЛОМО» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «ЛОМО» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-А |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 24.01.2024 |
|
2. Содержание сообщения |
|
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.01.2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (в форме совместного присутствия): 01.02.2024 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве повторного годового общего собрания акционеров (определение формы, даты собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени). 2. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в повторном Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. 3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении повторного Собрания и его итогах. 4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного Собрания, и порядок ее предоставления. 5. О Совете директоров. 6. О Ревизионной комиссии. 7. Об аудиторе Общества. 8. Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах. 9. Об утверждении повестки дня повторного годового общего собрания акционеров. 10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. 11. О регистраторе Общества. 12. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009084388; привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009100457
|
|
3. Подпись |
|
3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов 3.2. Дата “25” января 2024 года М.П. |