Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «ЛОМО» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «ЛОМО» |
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru |
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 01.11.2023 |
2. Содержание сообщения |
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.11.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (в форме совместного голосования): 08.11.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.Об избрании Председателя Совета директоров; 2.О назначении Секретаря Совета директоров и установлении размера его вознаграждения; 3. О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени). 4. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. 5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и его итогах. 6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления. 7. О Совете директоров. 8. О Ревизионной комиссии. 9. Об аудиторе Общества. 10. Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах. 11. Рассмотрение проекта положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 12. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. 14. Об использовании резервного фонда Общества. 15. О регистраторе Общества. 16. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009084388; привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009100457
|
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов 3.2. Дата “01” ноября 2023 года М.П. |