Существенные факты

3 Июля 2023

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «ЛОМО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «ЛОМО»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента	1027802498514
1.5. ИНН эмитента	7804002321
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00074-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	03.07.2023

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.06.2023 г.

Форма проведения: совместное присутствие (очная)

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12-СД/2022 от 03.07.2023 г. Совета директоров АО «ЛОМО»

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:

Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО»-11 человек

В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров: Аронов А.М., Аронов О.А., Зверева М.А., Ловцюс В.В., Клебанов А.И., Куликов М.М.,

Члены Совета директоров, выразившие письменное мнение по вопросам повестки дня: Годионенко М.В., Петров А.Н. Якубовская С.А.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: «1. Об отказе от образования Совета директоров Общества. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года» (определение формы, даты собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени).

Формулировка решения по вопросу №1: Созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (опросным путем) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Определить:

1) дату проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров: 28 июля 2023 года;

2) дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июля 2023 года;

3) почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.

Результаты голосования по вопросу №1 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос № 2: Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

Формулировка решения по вопросу №2: В соответствии с п. 4 ст. 58 Закона об АО при проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров. Поэтому определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров - 06 июня 2023 года.

Определить, что голосующими на повторном внеочередном общем собрании акционеров 28 июля 2023 года являются:

- именные бездокументарные обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 ISIN RU 0009084388

- именные бездокументарные привилегированные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 ISIN RU 0009100457.

Результаты голосования по вопросу №2 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос № 3: Об определении повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров: «1. Об отказе от образования Совета директоров Общества. 2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года».

Формулировка решения по вопросу №3: Определить следующую повестку дня повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об отказе от образования Совета директоров Общества.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

Результаты голосования по вопросу №3 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос № 4: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров и его итогах.

Формулировка решения по вопросу №4: Сообщение акционерам о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров разместить на официальном сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru, а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования. Сообщение акционерам об итогах повторного внеочередного общего собрания акционеров разместить на официальном сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru.

Результаты голосования по вопросу №4 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос № 5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Формулировка решения по вопросу №5: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке повторного внеочередного общего собрания акционеров (прилагается), а также определить следующий порядок ознакомления акционеров с данными материалами:

- оформить информацию (материалы) в письменном виде;

- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 07 июля 2023 года в помещении приемной АО «ЛОМО»;

- обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до внеочередного общего собрания акционеров, а также во время проведения внеочередного общего собрания акционеров;

- по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее следующего дня после получения заявления за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.

Результаты голосования по вопросу №5 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос № 6: Об определении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу №6: Определить форму и текст бюллетеней для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров (прилагается), а также следующие формулировки решений по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров:

- формулировку решения по первому вопросу повестки дня: «В связи с введением в отношении АО «ЛОМО» ограничительных мер иностранными государствами прекратить полномочия действующих членов Совета директоров АО «ЛОМО» с момента принятия настоящего решения и принять решение об отказе от образования в АО «ЛОМО» Совета директоров с момента принятия настоящего решения на период действия правила, установленного частью 4 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ** (в том числе, в случае его продления на периоды после 31.12.2023, либо принятия аналогичного правила в рамках иного нормативного правового акта).»;

- формулировка решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить распределение чистой прибыли по итогам работы АО «ЛОМО» за 2021 год в размере 281 125 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет, а именно 249 383 тыс. руб. на погашение непокрытого убытка 2020 года, а 31 742 тыс. руб. на погашение непокрытого убытка 2017 года.».

«**» - Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах" от 14.07.2022 N 292-ФЗ.

Результаты голосования по вопросу №6 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос № 7: О созыве внеочередного общего собрания акционеров (определение формы, даты собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и почтового адреса, по которому должны направляться бюллетени).

Формулировка решения по вопросу №7: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (опросным путем) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Определить:

1) дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 28 августа 2023 года;

2) дату окончания приема бюллетеней для голосования: 28 августа 2023 года;

В случае, если собрание 28.08.23 не состоится по причине отсутствия кворума – созвать повторное внеочередное общего собрания акционеров 28 сентября 2023г. с датой окончания приема бюллетеней для голосования: 28 сентября 2023 года (почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.) с той же повесткой дня, формой бюллетеня, порядком сообщения и ознакомления с материалами, а также датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров

Результаты голосования по вопросу №7 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос № 8: Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

Формулировка решения по вопросу №8: Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров - 03 августа 2023 года.

Определить, что голосующими на внеочередном общем собрании акционеров 28 августа 2023 года являются:

Результаты голосования по вопросу №8 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос № 9: Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу №9: Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об отказе от образования Совета директоров Общества.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

Результаты голосования по вопросу №9 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос № 10: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и его итогах.

Формулировка решения по вопросу №10: Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на официальном сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru, а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования. Сообщение акционерам об итогах внеочередного общего собрания акционеров разместить на официальном сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru.

Результаты голосования по вопросу №10 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос № 11: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Формулировка решения по вопросу №11: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров (прилагается), а также определить следующий порядок ознакомления акционеров с данными материалами:

- оформить информацию (материалы) в письменном виде;

- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 07 августа 2023 года в помещении приемной АО «ЛОМО»;

Результаты голосования по вопросу №11 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос № 12: Об определении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу №12: Определить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается), а также следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Результаты голосования по вопросу №12 (с учетом письменных мнений): «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято простым большинством голосов.

2.5 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009084388;

привилегированные именные бездокументарные акции типа А АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISINRU 0009100457

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов

3.2. Дата “04” июля 2023 года М.П.

Возврат к списку