|
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.09.2022 г.
Форма проведения: совместное присутствие (очная)
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4-СД/2022 от 26.09.2022 г. Совета директоров АО «ЛОМО»
2.3 Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующе решение:
Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров.
Кворум имеется. Заседание правомочно.
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов.
Формулировка №1 решения по вопросу №1: «Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ЛОМО» принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности АО «ЛОМО» за 2021 год. На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А направить денежную сумму в размере 28 272 000 рублей, из расчета 0,76 рублей на одну привилегированную акцию типа А. Предложить общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа А – 14 ноября 2022 года. Выплату произвести денежными средствами в безналичной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством.»
Результаты голосования по формулировке №1 вопроса №1:
Результаты голосования: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 8; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято простым большинством голосов.
Формулировка №2 решения по вопросу №1: «Рекомендовать общему собранию акционеров АО «ЛОМО», учитывая, что Главой государства принято решение о направлении всех ресурсов ОПК на увеличение выпуска вооружения и военной техники, а также необходимость погашения непокрытого убытка прошлых лет, принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды за 2021 год по привилегированным акциям типа А».
Результаты голосования по формулировке №2 вопроса №1:
Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято простым большинством голосов.
Вопрос № 2: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
Формулировка решения по вопросу 2: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагается).»
Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.
Решение принято простым большинством голосов.
Вопрос № 3: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Формулировка решения по подвопросу №3.1 вопроса №3: «Включить в предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания (прилагается) следующий материал: протокол заседания Совета директоров №3-СД/2022 от 21 сентября 2022 г.»
Результаты голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято простым большинством голосов.
Формулировка решения по подвопросу №3.2 вопроса №3: «Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания (прилагается), а также определить следующий порядок ознакомления акционеров с данными материалами:
- оформить информацию (материалы) в письменном виде;
- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 04 октября 2022 года в помещении приемной АО «ЛОМО»;
- обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а также во время проведения Собрания;
- по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее следующего дня после получения заявления за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.
Результаты голосования по подвопросу №3.2 вопроса №3: «ЗА» - единогласно. Решение принято.
|
