Сообщение об итогах повторного внеочередного общего собрания акционеров 28.09.2023г.
Уважаемые акционеры АО «ЛОМО»!
АО «ЛОМО» сообщает, что 28 сентября 2023 года на повторном общем собрании акционеров в форме заочного голосования по вопросам повестки дня собрания:
1. Об отказе от образования Совета директоров.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
По вопросу 1 повестки дня на голосование было вынесено следующее решение: «В связи с введением в отношении АО «ЛОМО» ограничительных мер иностранными государствами прекратить полномочия действующих членов Совета директоров АО «ЛОМО» с момента принятия настоящего решения и принять решение об отказе от образования в АО «ЛОМО» Совета директоров с момента принятия настоящего решения на период действия правила, установленного частью 4 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ** (в том числе, в случае его продления на периоды после 31.12.2023, либо принятия аналогичного правила в рамках иного нормативного правового акта).
«**» - Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах" от 14.07.2022 N 292-ФЗ»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОВТОРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 148 800 000.
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 148 800 000.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 67 606 073.
На основании абз.2 п.3 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
Подсчет голосов по вопросу 1 повестки дня не производился в связи с принятием Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу
№ А56-32921/2023 определения от 23.06.2023 об обеспечительных мерах в виде запрета общему собранию акционеров акционерного общества “ЛОМО” принимать решение по вопросу 1 повестки дня.
По вопросу 2 повестки дня на голосование было вынесено следующее решение: «Утвердить распределение чистой прибыли по итогам работы АО «ЛОМО» за 2021 год в размере 281 125 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет, а именно 249 383 тыс. руб. на погашение непокрытого убытка 2020 года, а 31 742 тыс. руб. на погашение непокрытого убытка 2017 года.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПОВТОРНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросу 2 повестки дня не производились на основании определения об обеспечительных мерах от 19.07.2023 г. Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу
№ А56-65064/2023, которым приняты следующие обеспечительные меры:
1) Запрещено общему собранию акционеров АО «ЛОМО» (ОГРН: 1027802498514) принимать решение по вопросу о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года до вступления в законную силу решения суда по
Делу № А56-65064/2023.
2) Запрещено АО «ДРАГА» (ОГРН: 1037739162240) подсчитывать голоса и подводить итоги голосования, а также составлять протокол об итогах голосования общего собрания акционеров АО «ЛОМО» (ОГРН: 1027802498514) по вопросу о распределении прибыли и убытков АО «ЛОМО» (ОГРН: 1027802498514) по результатам 2021 года до вступления в законную силу решения суда по Делу № А56-65064/2023.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – АО «ДРАГА».