Главная страница Продукция Разработки Новости О компании Контакты Поиск


Аэродромное оборудование

Лазеры

Микроскопы

Микровизоры

Наблюдательные приборы

Профессиональные киносъемочные объективы

ОЕМ компоненты (объективы, окуляры, ...)

Оптические компоненты

Спектральные приборы

Эндоскопия

Телемедицинский комплекс

Изготовление прототипов изделий


Решения, принятые общим собранием акционеров АО «ЛОМО»

Акционерное общество «ЛОМО» извещает о том, что годовое общее Cобрание акционеров Общества в форме собрания состоялось 24 июня 2017 года по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, Чугунная ул., 20, конференц-зал заводоуправления.


Повестка дня Собрания:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2016 года. О дивидендах.

  2. Об избрании членов Совета директоров.

  3. Об утверждении аудитора.

  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

  5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.


На 30 мая 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «ЛОМО», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 148 800 000.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня собрания 148 800 000;

по вопросу 2 повестки дня собрания 1 636 800 000 кумулятивных голосов;

по вопросу 4 повестки дня собрания 95 448 478.

На момент окончания регистрации (11 часов 40 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, составило 122 601 135 голосов, что составляет 82,3932% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным подвопросам данного вопроса;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня составило 1 348 612 485 кумулятивных голосов, что составляет 82,3932% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня составило 122 601 111 голосов, что составляет 82,3932% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 69 264 925 голосов, что составляет 72,5679% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно.


Формулировки решений, принятых общим собранием и результаты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

    1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:



«ЗА»

122 504 973


«ПРОТИВ»

23 040


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

45 018

1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:



«ЗА»

122 502 645


«ПРОТИВ»

36 234


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

37 776

1.3 Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:



«ЗА»

122 446 677


«ПРОТИВ»

94 818


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

24 888


2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:

1

АРОНОВ Александр Михайлович


2

АРОНОВ Олег Александрович


3

КЛЕБАНОВ Александр Иосифович


4

ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна


5

КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична


6

ОСИПОВ Владимир Сергеевич


7

ГОДИОНЕНКО Максим Витальевич


8

ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна


9

ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович


10

ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович


11

ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович



Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:

 

№№

п/п

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата

1

АРОНОВ Александр Михайлович

139 273 694

2

АРОНОВ Олег Александрович

128 892 706

3

ГОДИОНЕНКО Максим Витальевич

119 885 028

4

ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна

119 949 348

5

ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович

119 861 390

6

ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович

119 859 662

7

КЛЕБАНОВ Александр Иосифович

119 961 386

8

КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична

119 890 244

9

ОСИПОВ Владимир Сергеевич

119 887 168

10

ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович

119 865 308

11

ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна

119 867 884

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

338 184

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

356 664


  1. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:



«ЗА»

122 523 039


«ПРОТИВ»

19 464


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

35 184

  1. Избрать в Ревизионную комиссию Общества»

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

1

Петрова Александра Николаевича

2

Калинина Вадима Константиновича

3

Курочкину Анну Александровну

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»

Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»

Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1

Калинина Вадима Константиновича

69 178 645


25 512

0

48 120

2

Курочкину Анну Александровну

69 175 045


27 552

2 520

47 160

3

Петрова Александра Николаевича

69 181 357


32 592

6 720

31 608


5.1 Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:



«ЗА»

122 476 461


«ПРОТИВ»

89 682


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

22 320


5.2 Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:



«ЗА»

122 496 213


«ПРОТИВ»

53 970


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

32 232



Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии

2. Ермакова Ольга Анатольевна

3. Шулаков Сергей Владимирович


Председатель собрания – Председатель Совета директоров  Ильичев Василий Валентинович

Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Куликов Михаил Михайлович





Внутренние документы

Для акционеров

История

Правление АО

Бухгалтерская отчетность

Годовые отчеты

Существенные события

Ежеквартальные отчеты эмитента

Аффилированные лица

Акции

Облигации

Передача электроэнергии

Передача тепловой энергии

Водоснабжение и водоотведение

Предоставление копий документов