Главная страница Продукция Разработки Новости О компании Контакты Поиск


Аэродромное оборудование

Лазеры

Микроскопы

Микровизоры

Наблюдательные приборы

Профессиональные киносъемочные объективы

ОЕМ компоненты (объективы, окуляры, ...)

Оптические компоненты

Спектральные приборы

Эндоскопия

Телемедицинский комплекс

Изготовление прототипов изделий



Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2017 г. дата подведения итогов заочного голосования

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:


  1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.




3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов



3.2. Дата “19” мая 2017 года                                    М.П.


 

Сообщение о существенном факте "О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г.Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


О дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента


2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457


2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: участие в годовом общем собрании акционеров АО "ЛОМО"


2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 30  мая 2017 года


2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента): Протокол № 6-СД/2016 заседания Совета директоров  АО “ЛОМО от  17.05.2017 г.



3. Подпись


3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов


3.2. Дата “17” мая 2017 года                                    М.П.


 

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента »

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г.Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента


2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров  


2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание ( совместное присутствие) или заочное голосование): собрание ( совместное присутствие)


2.3. Дата,  место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

1) дата проведения общего собрания: 24 июня 2017 года;

    2) место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург,

      ул.  Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления;

3) время начала собрания: 11:00;

4) почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20,

   АО «ЛОМО».


2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров)   эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации  09:00


2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направленных по почте: дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней: 22 июня 2017 года;


2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:   30  мая 2017 года


2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2016 года. О дивидендах.

  2. Об избрании членов Совета директоров.

  3. Об утверждении аудитора.

  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

  5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.


2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Определить следующий порядок ознакомления  акционеров с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- оформить информацию (материалы) в письменном виде;

- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 01 июня 2017 года в помещении приемной АО «ЛОМО» по адресу: Санкт-Петербург, ул.  Чугунная, д.20;

- обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а  также  во время проведения Собрания;

- по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее  5 дней с даты  получения заявления;

- копии информации (материалов) предоставлять акционерам до Собрания за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457




3. Подпись


3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов


3.2. Дата “17” мая 2017 года                                    М.П.


 

Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.05.2017 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 6-СД/2016 от  17.05.2017 г.  

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

В голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров, в том числе 2 члена Совета директоров выразили свое  мнение письменно.

Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

           

Вопрос № 2: О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней).

     

      Решение по вопросу №2:  

Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Определить:
1) дату проведения общего собрания: 24 июня 2017 года;

2) место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления;

3) время начала собрания: 11:00;

4) время начала регистрации: 09:00;

5) дату окончания приема бюллетеней: 22 июня 2017 года;

6) почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.


Итоги голосования по вопросу №2:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 3: Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

     

      Решение по вопросу №3:  

Список акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных типа А именных бездокументарных акций, имеющих право на участие в Собрании, составить на  30 мая 2017 года.

Определить, что голосующими на собрании 24 июня 2017 года являются:

- именные бездокументарные обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003    ISIN RU 0009084388

- именные бездокументарные привилегированные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003    ISIN RU 0009100457


Итоги голосования по вопросу №3:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос №4: Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и его итогах.


       Решение по вопросу №4:  

Сообщение акционерам о проведении Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости", разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru, а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования. Сообщение акционерам об итогах Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости" и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lomo.ru.


Итоги голосования по вопросу №4:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


        Вопрос № 5: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.

   

       Решение по вопросу №5:  

Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания (прилагается), а также определить следующий порядок ознакомления  акционеров с  данными материалами:

- оформить информацию (материалы) в письменном виде;

- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 01 июня 2017 года в помещении приемной АО «ЛОМО» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20;

- обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а  также  во время проведения Собрания;

- по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее  5 дней с даты получения заявления;

- копии информации (материалов) предоставлять акционерам до Собрания за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.


Итоги голосования по вопросу №5:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 6: О Совете директоров.


          Решения по вопросу №6:  

   Решение № 6.1:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

  1. Аронов Александр Михайлович – генеральный директор АО «ЛОМО»;

  2. Аронов Олег Александрович – член Совета директоров АО «ВОМЗ»;

  3. Годионенко Максим Витальевич – генеральный директор ООО Управляющая Компания "МАКСИМУМ";

  4. Зверева Марина Анатольевна – Заместитель генерального директора, директор филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;

  5. Ильичев Василий Валентинович – советник Генерального директора АО "ЛОМО";

  6. Ильичев Юрий Валентинович – генеральный директор ЗАО "ЭВРИКА МНПО»;

  7. Клебанов Александр Иосифович – заместитель директора филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;

  8. Клебанова Екатерина Ильинична – заместитель генерального директора ООО «Вирибус»;

  9. Осипов Владимир Сергеевич – Советник генерального директора ОАО «ОРКК»;

  10. Плеханов Анатолий Александрович – заместитель директора ЗАО "ЭВРИКА МНПО»;

  11. Якубовская Светлана Анатольевна – генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ».


Итоги голосования по вопросу №6  решение 6.1:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.

                   Решение № 6.2:

Вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Совета директоров в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


Итоги голосования по вопросу №6  решение 6.2:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


    Вопрос № 7: О Ревизионной комиссии.


          Решения по вопросу №7:  

   Решение № 7.1:

Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

  1. Калинин Вадим Константинович - кандидат экономических наук, член корреспондент Российской инженерной академии;

  2. Курочкина Анна Александровна – Заведующая кафедрой предприятия природопользования и учетных систем ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет», доктор экономических наук, профессор;

  3. Петров Александр Николаевич – Первый проректор Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.


Итоги голосования по вопросу №7  решение 7.1:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


                 Решение № 7.2:

Вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


Итоги голосования по вопросу №7  решение 7.2:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 8: Об аудиторе Общества.


Решение по вопросу №8:  

Представить на утверждение Собранием ООО Компания "Тавол" в качестве аудитора Общества за 2017 год.

Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 525 000 рублей в квартал.


Итоги голосования по вопросу №8:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 9:

Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.


Решения по вопросу №9:  

       Решение № 9.1:

Одобрить и представить на утверждение Собранием годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.


Итоги голосования по вопросу №9 Решение № 9.1:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Решение № 9.2:

Дивиденды по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).


Итоги голосования по вопросу №9 Решение № 9.2:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 10:

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.


Решение по вопросу №10:  


Утвердить следующую повестку дня общего Собрания акционеров:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2016 года. О дивидендах.

  2. Об избрании членов Совета директоров.

  3. Об утверждении аудитора.

  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

  5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.


Итоги голосования по вопросу №10:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 11:

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.


Решение по вопросу №11:  

Утвердить  форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании


 Итоги голосования по вопросу №11:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 12:

Об использовании резервного фонда Общества.



Решение по вопросу №12:  

Утвердить использование резервного фонда Общества в полном объеме на покрытие убытков прошлых лет.


 Итоги голосования по вопросу №12:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


Вопрос № 13:

О регистраторе Общества.


Решение по вопросу №13:  

Утвердить регистратором Общества Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)  и согласиться с условиями договора между АО "ЛОМО" и  АО «ДРАГА».


 Итоги голосования по вопросу №13:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


  Вопрос № 14:

Одобрение изменений условий крупной сделки, между АО «ЛОМО» и ПАО «Сбербанк России», являющейся крупной в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент её заключения.


Решение по вопросу №14:  

Одобрить изменения условия сделки, заключенной между АО «ЛОМО» и ПАО «Сбербанк России», являющейся крупной в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент её заключения, а именно:

- Дополнительного соглашения № 9 от 29.03.2017г. к ДОГОВОРУ № 0162-1-105414 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26 ноября 2014 года.


В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки является конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.

 Итоги голосования по вопросу №14:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

    привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457



3. Подпись


3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов


3.2. Дата “17” мая  2017 года  

                                                              М.П.

 

Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:


  1. Краткий доклад генерального директора, председателя правления АО «ЛОМО» о деятельности Общества.

  2. О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней).

  3. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

  4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.

  5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.

  6. О Совете директоров.

  7. О Ревизионной комиссии.

  8. Об  аудиторе Общества.

  9. Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,  бухгалтерского баланса,  отчета о финансовых результатах,  порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.

  10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

  11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

  12. Об использовании резервного фонда Общества.

  13. О регистраторе Общества.

  14. Одобрение изменений условий крупной сделки, между АО «ЛОМО» и ПАО «Сбербанк России», являющейся крупной в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на  момент её заключения.


2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы повестки дня  заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457



3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов



3.2. Дата “15” мая 2017 года                                    М.П.

  

Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом
ежеквартального отчета

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439 http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: ежеквартальный отчет Акционерного общества «ЛОМО»

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом:

1 квартал 2017 г.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439 ; http://www.lomo.ru

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 15.05.2017 г.

2.5. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов


3.2. Дата “15” мая 2017 года                                    М.П.

 

Сообщение о существенном факте
“О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О получении разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение


2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: На осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны

2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):

№ 9378 от 31 марта  2017 г.  Выдана  Управлением Федеральной службы безопасности   Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 16.01.2022 г.

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): получение

2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента:  

      05.04.2017 г. - дата получения документа, подтверждающего  получение лицензии.

   


3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов


3.2. Дата “05” апреля 2017 года                                    М.П.


Сообщение о существенном факте
“О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О получении разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение


2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: На проведение  работ, связанных  с использованием сведений, составляющих государственную тайну

2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):

№ 9377 от 31 марта  2017 г.  Выдана  Управлением Федеральной службы безопасности   Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 16.01.2022 г.

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): получение

2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента:  

      05.04.2017 г. - дата получения документа, подтверждающего  получение лицензии.

   


3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов


3.2. Дата “05” апреля 2017 года                                    М.П.


 

Сообщение о существенном факте
“О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение


2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: На осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны

2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):

№ 9232 от 16января 2017 г. Выдана  Управлением Федеральной службы безопасности   Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 16.01.2022 г.

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): прекращение  действия в связи с переоформлением

2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента:

     05.04.2017 г. - дата получения документа, подтверждающего  переоформление лицензии.



3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов


3.2. Дата “05” апреля 2017 года                                    М.П.


Сообщение о существенном факте
“О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение


2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну

2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):

№ 9231 от 16 января 2017 г. Выдана  Управлением Федеральной службы безопасности   Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 16.01.2022 г.

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): прекращение  действия в связи с переоформление

2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента:

05.04.2017 г. - дата получения документа, подтверждающего  переоформление лицензии.



3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов


3.2. Дата “05” апреля 2017 года                                    М.П. 

 

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439 http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: Список аффилированных лиц Акционерного общества «ЛОМО» на 31.03.2017 г.

2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 03.04.2017 г.



3. Подпись


3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов


3.2. Дата “03” апреля  2017 года                                    М.П.

 

Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом или лицом, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


Сообщение о  совершении  эмитентом или лицом, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента): эмитент


2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющейся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка


2.3. Вид и предмет сделки:  договор об открытии кредитной линии (возобновляемая линия)


2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: для пополнения оборотных средств, предоставление Кредитором Заемщику на основе срочности, возвратности и платности денежных средств на установленный срок с начислением процентов за пользование кредитом, с возвратом полученной денежной суммы и уплатой процентов


2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

  • срок исполнения сделки: с 14 декабря 2016 г. по  13 декабря 2018 г.

  • стороны: Кредитор – Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), Заемщик – эмитент  - акционерное общество «ЛОМО», третьих лиц, выступающих выгодоприобретателями по сделке, нет;

  • размер сделки в денежном выражении (с учетом процентов, подлежащих уплате)  и в процентах от стоимости активов эмитента: 881 750 684,93 (восемьсот восемьдесят один миллион семьсот пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят четыре 93/100) рубля  или 7,05% активов эмитента


2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов эмитента на 30 сентября 2016 г.  12 506 091 000,00  (двенадцать  миллиардов пятьсот шесть  миллионов девяносто одна тысяча)  рублей.  


2.7. Дата совершения сделки (заключения договора):  14 декабря 2016 г.  

дата заключения договора, изменившего общий размер сделок с данным Кредитором до размера

5 430 815,05 тыс. рублей, превышающего 25 %, но меньше 50% активов эмитента  на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого истек установленный срок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.


2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:  


до ее совершения сделка не одобрялась. Совет директоров согласился с мнением ПАО ЗЕНИТ, и  сделка была признана крупной и одобрена решением Совета директоров на заседании 29.03.2017 г.  (Протокол № 5 -СД/2016 от 31.03.2017 заседания Совета директоров  АО “ЛОМО)



3. Подпись


3.1. Генеральный директор   

                                                                                   ______________                      А.М. Аронов

3.2. Дата “03” апреля  2017 года                                    М.П.                  


Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.03.2017 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5-СД/2016 от  31.03.2017 г.  

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

В голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров, в том числе 2 члена Совета директоров письменно выразили свое мнение по вопросу №3 повестки дня заседания

Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

           

          Вопрос №3.

Одобрение ранее заключенных крупных сделок, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения: ДОГОВОР № 32-1058/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 14.12.2016 г., ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ №32-1058/ЛОМО/ЗИ от 14.02.2017 г.,  ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ № 32-1058/ЛОМО/ИП от 31.01.2017 г., заключенных между АО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ.


     Решение по вопросу №3:  

Одобрить ранее заключенные крупные сделки, являющиеся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющиеся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения: ДОГОВОР № 32-1058/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 14.12.2016 г., ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ №32-1058/ЛОМО/ЗИ от 14.02.2017 г.,  ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ № 32-1058/ЛОМО/ИП от 31.01.2017 г., заключенные между АО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ, с привлечением кредитной линии 700 000 000,00 (семьсот миллионов 00/100) рублей сроком по 13.12.2018 г.

Общая сумма обязательств с ранее открытыми кредитными линиями в данном Банке составит 5 430 815,05 тыс. рублей (свыше 25%, но меньше 50% балансовой стоимости активов Общества).


В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.




Итоги голосования по вопросу №3:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно


Решение принято.


3. Подпись


3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов


3.2. Дата “03” апреля  2017 года                                    М.П.


 

Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г.  Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: годовая бухгалтерская отчетность за 2016 г.
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 28.03.2017.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов


3.2. Дата “ 28 ” марта 2017г.                       М.П.

 

Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.03.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:


  1. Доклад главного экономиста АО «ЛОМО» об итогах деятельности Общества за 2016 год и плановом бюджете на 2017 год;

  2. Отчет и план дирекции по производству и продажам;

  3. Одобрение ранее заключенных крупных сделок, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения: ДОГОВОР № 32-1058/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 14.12.2016 г., ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ №32-1058/ЛОМО/ЗИ от 14.02.2017 г.,  ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ № 32-1058/ЛОМО/ИП от 31.01.2017 г., заключенных между АО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ.



3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов


3.2. Дата “22” марта 2017 года                                    М.П.


Сообщение о существенном факте
“О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О переоформлении разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение


2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: Эксплуатация взрывопожароопасных  и химически опасных производственных  объектов I, II и III классов опасности

2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):

№ ВХ-19-005707 от 08 февраля  2017 г.  Выдана  Федеральной службой  по экологическому, технологическому и атомному надзору

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: бессрочно

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): получение в связи с переоформлением

2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента:

     02.03.2017 г. - дата получения документа, подтверждающего  переоформление  лицензии.




3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов


3.2. Дата “02” марта 2017 года                                    М.П.


 

Сообщение о существенном факте
“О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение


2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных

      объектов

2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):

№ ВП-19-001838 от 05 июня 2009 г.  Выдана  Федеральной службой  по экологическому, технологическому и атомному надзору

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: бессрочно

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): прекращение  действия в связи с переоформлением

2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента:

     02.03.2017 г. - дата получения документа, подтверждающего  переоформление  лицензии.




3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов


3.2. Дата “02” марта 2017 года                                    М.П.


 

Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439 http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: ежеквартальный отчет Акционерного общества «ЛОМО»

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом:

4 квартал 2016 г.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439 ; http://www.lomo.ru

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 14.02.2017 г.

2.5. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.


3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________      А.М. Аронов


3.2. Дата “14” февраля 2017 года                                    М.П.



 

Сообщение о существенном факте
“О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О получении разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение


2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: На осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны

2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):

№ 9232 от 16января 2017 г. Выдана  Управлением Федеральной службы безопасности   Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 16.01.2022 г.

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): получение

2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента:  

      18.01.2017 г. - дата получения документа, подтверждающего  получение лицензии.

   


3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “18” января 2017 года                                    М.П.

 

Сообщение о существенном факте
“О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О получении разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение


2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну

2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):

№ 9231 от 16 января 2017 г. Выдана  Управлением Федеральной службы безопасности   Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 16.01.2022 г.

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): получение

2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента:

     18.01.2017 г. - дата получения документа, подтверждающего  получение лицензии.





3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “18” января 2017 года                                    М.П.


 

Сообщение о существенном факте
“О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение


2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: Мероприятия и оказание услуг по защите государственной тайны

2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):

№ 5733 от 14 сентября 2011 г. Выдана  Управлением Федеральной службы безопасности   Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 14.01.2017 г.

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): прекращение  действия в связи с истечением срока

2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента:  

      14.01.2017 г.   

   


3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов


3.2. Дата “16” января 2017 года                                    М.П.


 

Сообщение о существенном факте
“О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение


2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну

2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):

№ 5732 от 14 сентября 2011 г. Выдана  Управлением Федеральной службы безопасности   Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 14.01.2017 г.

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): прекращение  действия в связи с истечением срока

2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента:

     14.01.2017 г.




3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов


3.2. Дата “16” января 2017 года                                    М.П.


 

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц акционерного общества 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439 http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: Список аффилированных лиц Акционерного общества «ЛОМО» на 31.12.2016 г.
2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 09.01.2017 г.



3. Подпись


3.1. Генеральный директор   

                                                                                   ______________                      А.М. Аронов

3.2. Дата “10” января 2017 года                                    М.П.


 

 

Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439 http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2016 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2016 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.    О результатах работы Общества по итогам 9 мес.
2.    Отчет о финансово - кредитной политике Общества.
3.    Рассмотрение проектов внутренних документов Общества;

 


3. Подпись


3.1. Генеральный директор   

                                                                                   ______________                      А.М. Аронов

3.2. Дата “20” декабря  2016 года                                    М.П.                                                                                                                                     



Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439 http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: ежеквартальный отчет Акционерного общества «ЛОМО»

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом:

3 квартал 2016 г.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439 ; http://www.lomo.ru

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 14.11.2016 г.

2.5. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.


3. Подпись


3.1. Генеральный директор   

                                                                                   ______________                      А.М. Аронов

3.2. Дата “14” ноября  2016 года                                    М.П.                                                                                                                                     


 

Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом или лицом, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


Сообщение о  совершении  эмитентом или лицом, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента): эмитент


2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющейся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющейся крупной


2.3. Вид и предмет сделки:  кредитный договор


2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: для рефинансирования задолженности  по кредитам, заключенным Заемщиком с другими банками, и пополнения оборотных средств, предоставление Кредитором Заемщику на основе срочности, возвратности и платности денежных средств на установленный срок с начислением процентов за пользование кредитом, с возвратом полученной денежной суммы и уплатой процентов


2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

  • срок исполнения сделки: с 14 октября 2016 г. – не позднее 14 октября 2019 г.

  • стороны: Кредитор – Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК» (АО «ФОНДСЕРВИСБАНК»), Заемщик – эмитент  - Акционерное общество «ЛОМО», третьих лиц, выступающих  выгодоприобретателями по сделке, нет;

  • размер сделки в денежном выражении (с учетом процентов, подлежащих уплате)  и в процентах от стоимости активов эмитента: 1 343 399 618,24 (один  миллиард триста сорок три  миллиона триста девяносто девять тысяч шестьсот восемнадцать 24/100) рубля или 10,73%  активов эмитента


2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов эмитента на 30 июня 2016 г.  12 521 748 000,00  (двенадцать  миллиардов пятьсот двадцать один  миллион семьсот сорок восемь  тысяч)  рублей.  


2.7. Дата совершения сделки (заключения договора):  14 октября 2016 г.  


2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:  


Одобрения  сделки не требовалось



3. Подпись


3.1. Генеральный директор   

                                                                                   ______________                      А.М. Аронов

3.2. Дата “14” октября  2016 года                                    М.П.                                                                                                                                      



 

Сообщение о существенном факте “О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение



2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: Мероприятия и оказание услуг по защите государственной тайны


2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):


№ 5733 от 14 сентября 2011 г. Выдана  Управлением Федеральной службы безопасности   Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области


2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 14.01.2017 г.


2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): возобновление действия (продление действия)


2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента:   


    06.10.2016 г.- дата получения документа, подтверждающего  продление срока действия лицензии.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “06” октября 2016 года                              М.П.


Сообщение о существенном факте “О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение



2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну


2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):


№ 5732 от 14 сентября 2011 г. Выдана  Управлением Федеральной службы безопасности   Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области


2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 14.01.2017 г.


2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): возобновление действия (продление действия)


2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 06.10.2016 г.- дата получения документа, подтверждающего  продление срока действия лицензии.



3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “06” октября 2016 года                              М.П.


Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня


2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.10.2016 г.


2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.10.2016 г.


2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:


 


1.      О результатах работы Общества по итогам 1 полугодия 2016;


2.      Рассмотрение проектов внутренних документов Общества;


3.      Политика Общества по вопросам управления имуществом и социальных программ.



3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “04” октября 2016 года                              М.П.


Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц акционерного общества


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: Список аффилированных лиц Акционерного общества «ЛОМО» на 30.09.2016 г.


2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 04.10.2016 г.



3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “04” октября 2016 года                              М.П.


Сообщение о существенном факте
“О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение


2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: Мероприятия и (или) оказание услуг по защите государственной тайны

2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):


№ 5734М от 26 сентября 2011 г.  Выдана  Управлением Федеральной службы безопасности   Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области


2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 26.09.2016 г.

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): прекращение

2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 26.09.2016 г.


3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “26” сентября 2016 года                              М.П.


 

Сообщение о существенном факте “О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение


2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: Мероприятия и оказание услуг по защите государственной тайны

2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):

№ 5733 от 14 сентября 2011 г. Выдана  Управлением Федеральной службы безопасности   Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 14.09.2016 г.

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): прекращение

2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 14.09.2016 г.



3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “14” сентября 2016 года                              М.П.



Сообщение о существенном факте “О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение


2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: Работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну

2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):

№ 5732 от 14 сентября 2011 г. Выдана  Управлением Федеральной службы безопасности   Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 14.09.2016 г.

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): прекращение

2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 14.09.2016 г.



3. Подпись


3.1. Генеральный директор         ______________    А.М. Аронов


3.2. Дата “14” сентября 2016 года                            М.П.


 

Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"


1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439 http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: ежеквартальный отчет Акционерного общества «ЛОМО»

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом:

2 квартал 2016 г.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439 ; http://www.lomo.ru

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 15.08.2016 г.

2.5. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор   ________________  А.М. Аронов
                                                          (подпись)

3.2. Дата “15” августа 2016 г.                                      М.П.

 

Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 25.07.2016 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2-СД/2016 об итогах заочного голосования  Совета директоров  АО “ЛОМО от  25.07.2016 г.  (форма проведения – заочное голосование)
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.
В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.
Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1.
 
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение по вопросу №1: 
Одобрить заключение Обществом договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора АО "ЛОМО"   Аронова А.М., являющегося членом Совета директоров ЗАО «ЛОМО ЛАЗЕР».
  Существенные условия договора поручительства:
Лизингополучатель – ЗАО «ЛОМО ЛАЗЕР», Лизингодатель – АО «Сбербанк Лизинг»           

В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью принимаются большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
Не участвуют в голосовании: Аронов А.М. - зависимый директор. В голосовании по вопросу участвовали 8 директоров: Годионенко М.В., Зверева М.А., Ильичев В.В., Ильичев Ю.В., Клебанов А.И., Осипов В.С., Плеханов А.А., Якубовская С.А. 

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу №1:

Результаты голосования: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2.
Решение принято простым большинством голосов.


3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “25” июля 2016 года                                    М.П.


 

Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.07.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.07.2016 г. дата подведения итогов заочного голосования

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:


  1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.




3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов


3.2. Дата “20” июля 2016 года                                    М.П.


 

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439 http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: Список аффилированных лиц Акционерного общества «ЛОМО» на 30.06.2016 г.

2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 01.07.2016 г.



3. Подпись


3.1. Генеральный директор       ______________    А. М. Аронов


3.2. Дата “01” июля 2016 года                                    М.П.



Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях , принятых советом директоров (наблюдательным советом ) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.06.2016 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1-СД/2016заседания Совета директоров  АО “ЛОМО от  27.06.2016 (форма проведения - очная)

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

     

          Вопрос №1.

Об избрании Председателя Совета директоров.


       Решение по вопросу №1:  

Избрать Председателем Совета директоров Ильичева Василия Валентиновича.

     

Итоги голосования по вопросу №1:

"За" -  единогласно                  

Решение принято.

   


3. Подпись


3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов


3.2. Дата “27” июня 2016 года                                    М.П.


Раскрытие эмитентом в сети Интернет годового отчета

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"


1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: годовой отчет за 2015 г.
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 27.06.2016.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________           А.М. Аронов

 

3.2. Дата “27” июня  2016 года                                     М.П. 

 

Сообщение о существенном факте “О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также  о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

194044, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Чугунная ул., д. 20

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента


2.1. Вид общего собрания участников (акционеров)  эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров)  эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров)  эмитента:

Дата проведения: 25  июня 2016 г.

Место проведения: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, АО «ЛОМО»

Время  начала регистрации участников  – 9-00, время окончания регистрации участников  - 11-45;

Время  открытия собрания  – 11-00, закрытие  – 12-20.

Время начала подсчета голосов – 11-55.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров)  эмитента:  На 10 мая 2016 г. - дату составления       Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ЛОМО», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 148 800 000.

    Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня собрания 148 800 000;

по вопросу 2 повестки дня собрания 1 636 800 000 кумулятивных голосов;

по вопросу 4 повестки дня собрания 95 448 478.

    На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 1.1-1.3 вопроса 1, по вопросу 3, по подвопросам 5.1, 5.2 вопроса 5 повестки дня, составило 124 810 454 голосов, что составляет 83,8780% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

    Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 2 повестки дня, составило 1 372 914 994 кумулятивных голосов, что составляет 83,8780% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

    Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня, составило 71 475 972 голосов, что составляет 74,8843% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

    Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.


2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 года. О дивидендах.

  2. Об избрании членов Совета директоров.

  3. Об утверждении аудитора.

  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

  5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

     Вопрос № 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 года. О дивидендах.

На голосование вынесены следующие решения  (бюллетень № 1):

Решение №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Решение №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.

Решение №3: Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года. О дивидендах.»,

составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 124 829 630 (83,8909%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Результаты  голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:

«ЗА»                                 123 088 983 98,6056%

«ПРОТИВ»                               6 528 0,0052%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                53 064 0,0425%

Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  3 384 (0,0027%).

Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.»



Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:

«ЗА»                                  123 087 543 98,6044%

«ПРОТИВ»                               6 864 0,0055%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                54 192 0,0434%

   Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  3 360 (0,0027%).

   Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

   Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.»


      Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:

«ЗА»                                  122 997 591 98,5324%

«ПРОТИВ»                           115 704 0,0927%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                37 704 0,0302%

    Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  960 (0,0008%).

   Для принятия решения по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

   Исходя из результатов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня, для принятия решения  необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения:

   «Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).»


Вопрос № 2   Об избрании членов Совета директоров (кумулятивное голосование).

             На голосование вынесено следующее  решение  (бюллетень №1):

Избрать  Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:

  1. АРОНОВ  Александр Михайлович

  2. БЫЧКОВ   Александр Петрович

  3. ГОДИОНЕНКО  Максим Витальевич

  4. ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна

  5. ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович

  6. ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович

  7. КЛЕБАНОВ Александр Иосифович

  8. КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична

  9. ОСИПОВ Владимир Сергеевич

  10. ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович

  11. ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна

Справочно:

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров.»,

составило: 1 636 800 000 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 1 373 125 930 (83,8909%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.


Результаты  распределения голосов по вопросу:

№№

п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов,
поданных «ЗА» кандидата

1

АРОНОВ Александр Михайлович

131 219 972

9,5563%

2

БЫЧКОВ Александр Петрович

122 235 537

8,9020%

3

ГОДИОНЕНКО Максим Витальевич

122 230 346

8,9016%

4

ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна

122 314 108

8,9077%

5

ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович

122 271 778

8,9046%

6

ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович

122 216 642

8,9006%

7

КЛЕБАНОВ Александр Иосифович

122 267 216

8,9043%

8

КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична

122 266 928

8,9043%

9

ОСИПОВ Владимир Сергеевич

122 229 110

8,9015%

10

ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович

122 247 060

8,9028%

11

ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна

122 251 738

8,9032%


ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

59 400

0,0043%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

313 632

0,0228%


Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  458 568 (0,0334%).

Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 11 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 11 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.

Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано следующими кандидатами.


Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:

  1. Аронов Александр Михайлович
  2. Бычков Александр Петрович
  3. Годионенко Максим Витальевич
  4. Зверева Марина Анатольевна
  5. Ильичев Василий Валентинович
  6. Ильичев Юрий Валентинович
  7. Клебанов Александр Иосифович
  8. Клебанова Екатерина Ильинична
  9. Осипов Владимир Сергеевич
  10. Плеханов Анатолий Александрович
  11. Якубовская Светлана Анатольевна

Вопрос № 3  Об утверждении  аудитора

На голосование вынесено следующее решение (бюллетень № 2):

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Тавол».

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

«Об утверждении аудитора.»,

составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 124 829 630 (83,8909%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.


Результаты  голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:



«ЗА»

123 076 239

98,5954%


«ПРОТИВ»

8 256

0,0066%


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

44 616

0,0357%

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  22 848 (0,0183%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения:

«Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Тавол».»


Вопрос № 4  Об избрании членов Ревизионной комиссии

На голосование вынесены следующие решения  (бюллетень № 2):

Решение №1: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Калинина Вадима Константиновича

Решение №2: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Петрова Александра Николаевича

Решение №3: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Курочкину Анну Александровну

Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии.»,

составило: 95 448 478 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 71 494 500 (74,9038%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.


Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня:


Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»

Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»

Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1

Калинин Вадим Константинович

69 753 205

97,5644%

5 712

35 376

4 104

2

Петров Александр Николаевич

69 746 389

97,5549%

7 176

44 808

24

3

Курочкина Анна Александровна

69 738 421

97,5438%

17 760

38 376

3 840


Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  18 432 (0,0258%).

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 4 повестки дня.

Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано следующими кандидатами


Формулировка принятого решения:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества»

1

Калинин Вадим Константинович

2

Петров Александр Николаевич

3

Курочкина Анна Александровна

При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.


Вопрос № 5 “О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии”

На голосование вынесены следующие  решения (бюллетень № 2):

Решение №1: Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


Решение №2: Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


Справочно:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:

«О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.»,

составило: 148 800 000 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 124 829 630 (83,8909%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.


Результаты  голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:

«ЗА»                                 123 016 767 98,5477%

«ПРОТИВ»                             74 760 0,0599%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                36 720 0,0294%

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  23 712 (0,0190%).

Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения:

«Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:

«ЗА»                                 123 056 223 98,5793%

«ПРОТИВ»                             34 392 0,0276%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                39 048 0,0313%

Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  22 296 (0,0179%).

  Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

Исходя из результатов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.


Формулировка принятого решения:

«Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»


РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА СОБРАНИИ.

  1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2015г. Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).

  2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:


АРОНОВ Александр Михайлович




ЗВЕРЕВА Марина Анатольевна




ИЛЬИЧЕВ Василий Валентинович




КЛЕБАНОВ Александр Иосифович




КЛЕБАНОВА Екатерина Ильинична




ЯКУБОВСКАЯ Светлана Анатольевна




ПЛЕХАНОВ Анатолий Александрович




БЫЧКОВ Александр Петрович




ГОДИОНЕНКО Максим Витальевич




ОСИПОВ Владимир Сергеевич




ИЛЬИЧЕВ Юрий Валентинович



  1. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Тавол».

  2. Избрать в Ревизионную комиссию Общества Калинина Вадима Константиновича; Избрать в Ревизионную комиссию Общества Петрова Александра Николаевича; Избрать в Ревизионную комиссию Общества Курочкину Анну Александровну.

  1. Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол  №24 от 25  июня 2016 года

Принятые решения и итоги голосования оглашены на собрании.


Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»

(АО «ДРАГА»).


2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457



3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов


3.2. Дата “25 июня 2016 года                                    М.П.



Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.06.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.06.2016 г

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:


  1. Об избрании Председателя Совета директоров.

  2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.

  3. О назначении Секретаря Совета директоров.

  4. Об утверждении договора между Обществом и Секретарем Совета директоров и установлении размера вознаграждения Секретарю Совета директоров.

  5. Рассмотрение проекта положения « О Совете директоров»

  6. Рассмотрение плана работы Совета директоров на 2016-2017 гг.



3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов


3.2. Дата “25” июня 2016 года                                    М.П.



Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом или лицом, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A


1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


Сообщение о  совершении  эмитентом или лицом, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента): эмитент


2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющейся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющейся крупной


2.3. Вид и предмет сделки:  кредитный договор


2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: для рефинансирования кредита и пополнения оборотных средств и/или финансирования текущей финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, предоставление Кредитором Заемщику на основе срочности, возвратности и платности денежных средств на установленный срок с начислением процентов за пользование кредитом, с возвратом полученной денежной суммы и уплатой процентов


2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

  • срок исполнения сделки: с 08 июня 2016 г.  до 08 июня 2018 г.

  • стороны: Кредитор – Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ  КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество)  , Заемщик – эмитент  - Акционерное общество «ЛОМО», третьих лиц, выступающих выгодоприобретателями по сделке, нет;

  • размер сделки в денежном выражении (с учетом процентов, подлежащих уплате)  и в процентах от стоимости активов эмитента: 1 554  926  135,19 (один  миллиард пятьсот пятьдесят четыре  миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч сто тридцать пять и 19/100) рубля или 13,16%  активов эмитента


2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов эмитента на 31 марта 2016 г.  11 814 186 000,00  (одиннадцать  миллиардов восемьсот четырнадцать  миллионов сто восемьдесят шесть  тысяч)  рублей.  


2.7. Дата совершения сделки (заключения договора):  08 июня 2016 г.  


2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:  

Одобрения  сделки не требовалось



3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________           А.М. Аронов

3.2. Дата “08” июня  2016 года                                    М.П.                                                                                                                                      


Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)  эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 25.05.2016 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 9-СД/2015 об итогах заочного голосования  Совета директоров  АО “ЛОМО от  25.05.2016 г.  (форма проведения – заочное голосование)

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров

Кворум имеется. Заседание правомочно.


2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

             Вопрос №1.

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.


     Решение по вопросу №1:  

Утвердить, предварительно, годовой отчет Общества за 2015 год и вынести на окончательное утверждение акционерами на Годовом Общем Собрании Акционеров АО «ЛОМО» 25 июня 2016 года.


Итоги голосования по вопросу №1:

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно

Решение принято.


3. Подпись


3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов


3.2. Дата “25” мая  2016 года                                    М.П.


 

Сообщение о существенном факте “О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2016 г. дата подведения итогов заочного голосования

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:


  1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.




3. Подпись


3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов


3.2. Дата “23” мая 2016 года                                    М.П.


Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439

http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: ежеквартальный отчет Акционерного общества «ЛОМО»

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом:

1 квартал 2016 г.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439 ; http://www.lomo.ru

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 16.05.2016 г.

2.5. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии. 


3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________________________________ А.М. Аронов (подпись)

3.2. Дата “16мая 2016г. М.П.

 

Сообщение о существенном факте "О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г.Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


О дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента


2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457


2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: участие в годовом общем собрании акционеров АО "ЛОМО"


2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 10  мая 2016 года


2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента): Протокол № 8-СД/2015 заседания Совета директоров  АО “ЛОМО от  27.04.2016 г.



3. Подпись


3.1. Генеральный директор       ______________        А. М. Аронов


3.2. Дата “27” апреля 2016 года                                    М.П.



 Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента »

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г.Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


О созыве и проведении  общего собрания участников (акционеров) эмитента


2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров  


2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание ( совместное присутствие) или заочное голосование): собрание ( совместное присутствие)


2.3. Дата,  место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

1) дата проведения общего собрания: 25 июня 2016 года;

    2) место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург,

      ул.  Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления;

3) время начала собрания: 11:00;

4) почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20,

   АО «ЛОМО».


2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров)   эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): время начала регистрации  09:00


2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования, направленных по почте: дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней: 23 июня 2016 года;


2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:   10  мая 2016 года


2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2015 года. О дивидендах.
  2. Об избрании членов Совета директоров.
  3. Об утверждении  аудитора.
  4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
  5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Определить следующий порядок ознакомления  акционеров с  материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- оформить информацию (материалы) в письменном виде;

- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 01 июня 2016 года в помещении приемной АО «ЛОМО»;

- обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а  также  во время проведения Собрания;

- по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее  5 дней с даты  получения заявления;

- копии информации (материалов) предоставлять акционерам до Собрания за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457



3. Подпись


3.1. Генеральный директор       ______________      А. М. Аронов


3.2. Дата “27” апреля 2016года                                    М.П.



 Сообщение о существенном факте «О отдельных решениях , принятых советом директоров (наблюдательным советом ) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г.Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru


2. Содержание сообщения


Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.04.2016 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8-СД/2015 заседания Совета директоров  АО “ЛОМО от  27.04.2016 (форма проведения - очная)

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на осуществление прав по этим ценным бумагам эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009084388;

привилегированные типа А именные бездокументарные акции АО «ЛОМО» государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003 г. ISIN RU 0009100457


2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

     

          Вопрос №1.

О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней).


       Решение по вопросу №1:  

Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Определить:
1) дату проведения общего собрания: 25 июня 2016 года;

2) место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления;

3) время начала собрания: 11:00;

4) время начала регистрации: 09:00;

5) дату окончания приема бюллетеней: 23 июня 2016 года;

6)почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20. АО «ЛОМО»

      Итоги голосования по вопросу №1:

"За" -  единогласно                  

Решение принято.


     Вопрос №2.

Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.


           Решение по вопросу №2:  

Список акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных типа А именных бездокументарных акций, имеющих право на участие в Собрании, составить на  10 мая 2016 года.

Определить, что голосующими на собрании 25 июня 2016 года являются:

именные бездокументарные обыкновенные акции государственный регистрационный номер 1-02-00074-А от 25.07.2003    ISIN RU 0009084388

именные бездокументарные привилегированные акции типа А государственный регистрационный номер 2-02-00074-А от 25.07.2003    ISIN RU 0009100457

     

Итоги голосования по вопросу №2:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.


          Вопрос №3.

Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и его итогах.


         Решение по вопросу №3:  

Сообщение акционерам о проведении Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости", а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования. Сообщение акционерам об итогах Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости".


        Итоги голосования по вопросу №3:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.


          Вопрос №4.

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.


         Решение по вопросу №4:  

Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания (прилагается), а также определить следующий порядок ознакомления  акционеров с  данными материалами:

- оформить информацию (материалы) в письменном виде;

- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами) начиная с 01 июня 2016 года в помещении приемной АО «ЛОМО»;

- обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а  также  во время проведения Собрания;

- по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее  5 дней с даты получения заявления;

- копии информации (материалов) предоставлять акционерам до Собрания за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.

       

    Итоги голосования по вопросу №4:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.

          

         Вопрос №5.

О Совете директоров.


         Решение №1 по вопросу №5:  

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

  1. Аронов Александр Михайлович – генеральный директор АО "ЛОМО";
  2. Бычков Александр Петрович – Президент - генеральный директор ОАО "ИК Русс-Инвест";
  3. Годионенко Максим Витальевич – генеральный директор ООО Управляющая Компания "МАКСИМУМ";
  4. Зверева Марина Анатольевна – Заместитель генерального директора – директор по управлению   имуществом, директор филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;
  5. Ильичев Василий Валентинович – советник Генерального директора АО "ЛОМО";
  6. Ильичев Юрий Валентинович – генеральный директор ЗАО "ЭВРИКА МНПО»;
  7. Клебанов Александр Иосифович – заместитель директора филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость»;
  8. Клебанова Екатерина Ильинична – заместитель генерального директора ООО «Вирибус»;
  9. Осипов Владимир Сергеевич – советник командования главного управления ГШ ВС РФ;
  10. Плеханов Анатолий Александрович – заместитель директора ЗАО "ЭВРИКА МНПО»;
  11. Якубовская Светлана Анатольевна – генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ»

        Итоги голосования по решению №1 вопроса №5:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.

         

Решение №2 по вопросу №5:  

Вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Совета директоров в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


        Итоги голосования по решению №2 вопроса №5:

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 4; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.    

Решение принято простым большинством голосов.


          Вопрос №6.

О Ревизионной комиссии.


         Решение №1 по вопросу №6:  

Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

  1. Калинин Вадим Константинович - кандидат экономических наук, член корреспондент Российской инженерной академии;

  2. Петров Александр Николаевич – Первый проректор – директор института экономики Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ;

  3. Курочкина Анна Александровна – Заведующая кафедрой менеджмента Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого», доктор экономических наук, профессор;


    Итоги голосования по решению №1 вопроса №6:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.


         Решение №2 по вопросу №6:  

Вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.


  Итоги голосования по решению №2 вопроса №6:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.


          Вопрос №7.

Об  аудиторе Общества.


         Решение по вопросу №7:  

Представить на утверждение Собранием Компанию (ООО) "Тавол" в качестве аудитора Общества на 2016 год.


        Итоги голосования по вопросу №7:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.