Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Акционерное общество «ЛОМО» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
АО «ЛОМО» |
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Санкт-Петербург |
1.4. ОГРН эмитента |
1027802498514 |
1.5. ИНН эмитента |
7804002321 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00074-А |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439, http://www.lomo.ru |
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 26.02.2021 |
2. Содержание сообщения |
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.02.2021 г. Форма проведения: заочное голосование 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4-СД/2020 от 26.02.2021 г. Совета директоров АО «ЛОМО» 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос №1. О предложениях акционеров к годовому общему собранию акционеров Общества по включению в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров.
Решение по вопросу №1: В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список следующие кандидатуры: 1. Алексашин Анатолий Александрович – Советник Президента АО «ОСК», выдвинут Ильичевым В.В.; 2. Аронов Александр Михайлович – Генеральный директор АО «ЛОМО», выдвинут ООО «РАКУРС»; 3. Аронов Олег Александрович – член Совета директоров АО «ВОМЗ», выдвинут ООО «РАКУРС»; 4. Годионенко Максим Витальевич – Генеральный директор ООО «Управляющая Компания «АДЕПТА», выдвинут ЗАО «БОСИ-Тренд»; 5. Зверева Марина Анатольевна – Заместитель генерального директора, директор филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость», выдвинута ООО «РАКУРС»; 6. Ильичев Валентин Васильевич – директор по маркетингу АО «БАЛТИЙСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД», выдвинут Ильичевым В.В.; 7. Ильичев Василий Валентинович – член Совета директоров АО «ЛОМО», выдвинут Ильичевым В.В.; 8. Ильичев Сергей Васильевич – Директор фонда экономических исследований «Михаила Хазина», выдвинут Ильичевым В.В.; 9. Ильичев Юрий Валентинович – член Совета директоров АО «ЛОМО», выдвинут Ильичевым В.В.; 10. Кисличенко Виталий Иванович – Генеральный директор АО «Русско-Балтийский Вагонный завод», выдвинут Ильичевым В.В.; 11. Клебанов Александр Иосифович – заместитель директора филиала АО «ЛОМО» ОП «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость», выдвинут ООО «Вирибус»; 12. Клебанова Екатерина Ильинична – заместитель генерального директора ООО «Вирибус», выдвинута ООО «Вирибус»; 13. Куликов Михаил Михайлович – руководитель департамента имущественных отношений филиала АО «ЛОМО» ОП УК «ЛОМО – Недвижимость», выдвинут ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ»; 14. Осипов Владимир Сергеевич – Директор Департамента информационно-интегрированных космических систем АО «ОРКК», выдвинут ЗАО «БОСИ-Тренд»; 15. Плеханов Анатолий Александрович – член Совета директоров АО «ЛОМО», выдвинут Ильичевым В.В.; 16. Якубовская Светлана Анатольевна – генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ», выдвинута ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ».
Итоги голосования по вопросу №1: Результаты голосования: «ЗА» единогласно. Решение принято.
Решение по вопросу №3: В соответствии с поступившими от акционеров предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии следующие кандидатуры: 1. Калинин Вадим Константинович - кандидат экономических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии; 2. Курочкина Анна Александровна – Заведующая кафедрой экономики предприятия природопользования и учетных систем ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет», доктор экономических наук, профессор; 3. Петров Александр Николаевич – Первый проректор Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
Итоги голосования по вопросу №3: Результаты голосования: «ЗА» единогласно. Решение принято.
|
3. Подпись |
3.1. Генеральный директор ______________ А.М. Аронов 3.2. Дата “26” февраля 2021 года М.П. |