Общее собрание акционеров

Информация 2021 года

Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров АО «ЛОМО»

Акционерное общество «ЛОМО» извещает о том, что годовое общее Cобрание акционеров Общества в форме заочного голосования состоялось 21 мая 2021 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования). Почтовый адрес, по которому принимались бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.

Место нахождения и адрес Общества: 194044, Санкт-Петербург, Чугунная ул., дом 20.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 апреля 2021 г.


Повестка дня Собрания:

1.         Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года. О дивидендах.

2.         Об избрании членов Совета директоров.

3.         Об утверждении аудитора.

4.         Об избрании членов Ревизионной комиссии.

5.         О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1 повестки дня общего собрания:


1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 148 800 000


2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 148 800 000


3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 126 527 563

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.


4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:



«ЗА»

89 101 831

(70,4209%)


«ПРОТИВ»

37 345 668

(29,5158%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

39 192

(0,0310%)


5. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   40 872 (0,0323%)


6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.»


7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:



«ЗА»

89 087 119

(70,4093%)


«ПРОТИВ»

37 353 564

(29,5221%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

46 968

(0,0371%)


8. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   39 912 (0,0315%)


9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.»


10. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:



«ЗА»

89 003 479

(70,3432%)


«ПРОТИВ»

37 455 516

(29,6027%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

28 728

(0,0227%)


11.       Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   39 840 (0,0315%)


12.       Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:

«Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).»


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2 повестки дня общего собрания:


1.    Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 1 636 800 000


2.    Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня, составило: 1 636 800 000


3.    Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 1 391 803 193

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.


4. Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:

№№

п/п

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата

1

АЛЕКСАШИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

43 018

0,0031%

2

АРОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

119 953 231

8,6185%

3

АРОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

119 188 184

8,5636%

4

ГОДИОНЕНКО МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ

119 087 988

8,5564%

5

ЗВЕРЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

119 196 597

8,5642%

6

ИЛЬИЧЕВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

15 196

0,0011%

7

ИЛЬИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

136 958 490

9,8404%

8

ИЛЬИЧЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

9 756

0,0007%

9

ИЛЬИЧЕВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

136 944 662

9,8394%

10

КИСЛИЧЕНКО ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ

19 508

0,0014%

11

КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ

132 082 247

9,4900%

12

КЛЕБАНОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА

132 056 685

9,4882%

13

КУЛИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

38 015

0,0027%

14

ОСИПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

119 146 472

8,5606%

15

ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

136 994 925

9,8430%

16

ЯКУБОВСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

119 093 268

8,5568%


ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

116 424

0,0084%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

416 856

0,0300%


5. Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 425 568 (0,0306%)


6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:»

1

ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

2

ИЛЬИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

3

ИЛЬИЧЕВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

4

КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ

5

КЛЕБАНОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА

6

АРОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

7

ЗВЕРЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

8

АРОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

9

ОСИПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

10

ЯКУБОВСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

11

ГОДИОНЕНКО МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3 повестки дня общего собрания:


1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 148 800 000


2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 148 800 000


3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 126 527 563

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.


4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:



«ЗА»

89 117 791

(70,4335%)


«ПРОТИВ»

37 352 892

(29,5215%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

21 168

(0,0167%)


5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   35 712 (0,0282%)


6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол».»


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 4 повестки дня общего собрания:


1.    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 148 800 000


2.    Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 95 448 478


3.    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 73 179 665

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.


4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»

Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»

Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1

КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ

73 117 505

99,9151%

720

25 800

0

2

КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

73 115 585

99,9124%

720

25 800

1 920

3

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

73 115 561

99,9124%

720

25 824

1 920


5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 35 640 (0,0487%)


6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества»

1

КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ

2

КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

3

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ


При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 5 повестки дня общего собрания:


1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 148 800 000


2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 148 800 000


3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 126 527 563

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.


4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:



«ЗА»

126 419 395

(99,9145%)


«ПРОТИВ»

48 936

(0,0387%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

17 160

(0,0136%)


5. Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   42 072 (0,0333%)


6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:

«Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»


7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:



«ЗА»

126 431 875

(99,9244%)


«ПРОТИВ»

33 120

(0,0262%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

12 192

(0,0096%)


8. Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   50 376 (0,0398%)


9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:

«Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 25 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1.         Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии

2.         Подвысоцкий Василий Васильевич

3.         Шулаков Сергей Владимирович

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Клебанов Александр Иосифович

Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Куликов Михаил Михайлович



Председатель Собрания                                                                                               А.И. Клебанов


Секретарь Собрания                                                                                                     М.М. Куликов



Информация 2020 года

Отчет об итогах голосования общего собрания акционеров АО «ЛОМО»

Акционерное общество «ЛОМО» извещает о том, что годовое общее Cобрание акционеров Общества в форме заочного голосования состоялось 23 июня 2020 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования). Почтовый адрес, по которому принимались бюллетени: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.

Место нахождения и адрес Общества: 194044, Санкт-Петербург, Чугунная ул., дом 20.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 29 мая 2020 г.


Повестка дня Собрания:

1.         Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. О дивидендах.

2.         Избрание членов Совета директоров.

3.         Об утверждении аудитора.

4.         Об избрании членов Ревизионной комиссии.

5.         О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1 повестки дня общего собрания:


1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня составило: 148 800 000


2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 148 800 000


3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 123 451 081

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.


4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:



«ЗА»

83 363 565

(67,5276%)


«ПРОТИВ»

2 722 528

(2,2053%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

37 356 252

(30,2600%)


5. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 8 736


6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.»


7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:



«ЗА»

83 362 197

(67,5265%)


«ПРОТИВ»

2 724 520

(2,2070%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

37 355 628

(30,2595%)


8. Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 8 736


9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.»


10. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:



«ЗА»

83 309 685

(67,4840%)


«ПРОТИВ»

40 108 564

(32,4894%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

24 096

(0,0195%)


11.       Число голосов по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 8 736


12.       Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 подвопросу 1.3 повестки дня:

«Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).»


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2 повестки дня общего собрания:


1.    Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня составило: 1 636 800 000


2.    Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня, составило: 1 636 800 000


3.    Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 1 357 961 891

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.


4. Результаты распределения голосов по вопросу 2 повестки дня:

№№

п/п

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата

1

АРОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

129 043 685

9,5027%

2

АРОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

119 859 553

8,8264%

3

ГОДИОНЕНКО МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ

119 834 445

8,8246%

4

ЗВЕРЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

119 898 381

8,8293%

5

ИЛЬИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

149 695 149

11,0235%

6

ИЛЬИЧЕВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

119 841 009

8,8251%

7

КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ

119 841 537

8,8251%

8

КЛЕБАНОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА

119 832 969

8,8245%

9

ОСИПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

119 867 409

8,8270%

10

ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

119 834 417

8,8246%

11

ЯКУБОВСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

119 833 593

8,8245%


ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

155 232

0,0114%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

112 200

0,0083%


5. Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 312 312


6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:»


1

ИЛЬИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

2

АРОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

3

ЗВЕРЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

4

ОСИПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

5

АРОНОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ

6

КЛЕБАНОВ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ

7

ИЛЬИЧЕВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

8

ГОДИОНЕНКО МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ

9

ПЛЕХАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

10

ЯКУБОВСКАЯ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

11

КЛЕБАНОВА ЕКАТЕРИНА ИЛЬИНИЧНА


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3 повестки дня общего собрания:


1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня составило: 148 800 000


2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 148 800 000


3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 123 451 081

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.


4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:



«ЗА»

83 360 421

(67,5251%)


«ПРОТИВ»

40 073 164

(32,4608%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10 416

(0,0084%)


5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   7 080


6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол».»


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 4 повестки дня общего собрания:


1.    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня составило: 95 448 478


2.    Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 95 448 478


3.    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 70 116 599

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.


4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»

Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»

Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1

КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ

67 379 239

96,0960%

2 722 048

10 944

0

2

КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

67 378 759

96,0953%

2 726 032

7 440

0

3

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

67 378 759

96,0953%

2 722 528

10 944

0


5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 4 368


6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества:»

1

КАЛИНИН ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ

2

КУРОЧКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА

3

ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 5 повестки дня общего собрания:


1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня составило: 148 800 000


2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ЛОМО», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 148 800 000


3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 123 451 081

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.


4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:



«ЗА»

123 396 217

(99,9556%)


«ПРОТИВ»

33 936

(0,0275%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

10 344

(0,0084%)


5. Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 10 584


6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня:

«Утвердить выплаты вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере 45 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»


7. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:



«ЗА»

123 401 065

(99,9595%)


«ПРОТИВ»

33 288

(0,0270%)


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

7 416

(0,0060%)


8. Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 9 312


9. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня:

«Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 20 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.»

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1.         Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии

Председатель собрания – Председатель Совета директоров Ильичев Василий Валентинович

Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Куликов Михаил Михайлович


Председатель Собрания                                                                                              Ильичев В.В.


Секретарь Собрания                                                                                                    Куликов М.М.